Όλες οι τράπεζες στη χώρα κινδυνεύουν να πέσουν θύματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από διάφορες οντότητες, αφού δεν έχουν δεδομένα για την πηγή των χρημάτων και το ιστορικό των πελατών, όπως σημειώνει η Shqiptarja.
Η Τράπεζα της Αλβανίας στην ετήσια έκθεση της Χρηματοοικονομικής Εποπτείας για το 2020 αναφέρει ότι 5 τράπεζες έχουν υψηλό κίνδυνο, ενώ 7 έχουν μεσαίο κίνδυνο για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
