Αρχηγός σπείρας που διέπραττε απάτες-μαμούθ με είσπραξη επιστρεπτέων προκαταβολών και ΦΠΑ, ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο αλλά και την Ε.Ε. με πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να είναι ο επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Ψηλός, σύζυγος της Σταρ Ελλάς 2017, Μαρίας Ψηλού σύμφωνα με την «Espresso».
Το ζευγάρι έκανε «μεγάλη» ζωή, με ταξίδια στο εξωτερικό, πριβέ επισκέψεις σε πασίγνωστους και πανάκριβους οίκους μόδας και supercars, ενώ είχαν ενεργή συμμετοχή στα social media όπου επεδείκνυαν ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις χλιδάτες δραστηριότητές τους.
Αυτό ήταν και ένα από τα πράγματα που δεν πέρασαν απαρατήρητα από την ελληνική αστυνομία από τη στιγμή που έβαλε στο μικροσκόπιο τον επιχειρηματία.
Είναι παντρεμένοι τρία χρόνια και έμεναν στα νότια προάστια.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Alpha, στη Βιέννη, τον περασμένο μήνα, ο επιχειρηματίας έκλεισε πριβέ στη μπουτίκ της Louis Vuitton για να διαλέξει η σύζυγός του πανάκριβες τσάντες και ρούχα του διάσημου οίκου.
Εκεί έκαναν τις βόλτες τους, τα ψώνια τους, έφαγαν σούσι και έπιναν σαμπάνια σαν απόλυτοι χολιγουντιανοί σταρς.
Οι πληροφορίες λένε ότι για τα ταξίδια τους μίσθωναν ελικόπτερο, για να συνοδεύει τον πολυτελή βίο τους.
Όμως, η αρχή του τέλους ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020. Τότε, εκπρόσωπος εταιρίας εμπορίας αυτοκινήτων, μεταβίβασε σε εταιρία ΙΚΕ ένα πολυτελές Porsche με τμηματικά τραπεζικά εμβάσματα, συνολικής αξίας 134.000 ευρώ. Το εν λόγω τζιπ μεταβιβάστηκε στη Μαρία Ψήλου και το χρησιμοποιούσε η ίδια.
Oι διάλογοι με τον αρχηγό του κυκλώματος – Όσα άκουσε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ.
Διαλόγους που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος αποκάλυψε χθες το iEidiseis.
Πρόκειται για συνομιλίες που καταγράφηκαν από τον «κοριό» της Αστυνομίας, ύστερα από άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που ζητήθηκε και εγκρίθηκε από τις δικαστικές Αρχές. Στις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες γίνεται λόγος για χρηματικά ποσά που «ζαλίζουν», για μπλοκαρισμένες τραπεζικές κάρτες αλλά και για πολυτελή αυτοκίνητα αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ
Πρόκειται για το κύκλωμα με φερόμενα ως αρχηγικά μέλη έναν επιχειρηματία, σύζυγο γνωστού μοντέλου, αλλά και έναν λογιστή-σύμβουλο επιχειρήσεων με εταιρία που έχει έδρα το Παλαιό Φάληρο. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε συνολικά 10 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και το όνομα επιχειρηματία, πρώην συντρόφου γνωστής τραγουδίστριας, που φέρεται να είχε περιφερειακό ρόλο.
Ακολουθούν οι διάλογοι:
ΔΙΑΛΟΓΟΣ 1
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Λοιπόν συν τοις άλλοις εγώ συμφωνώ μαζί σου και δεν είπα εγώ ότι θα μ’ έτρωγες ή μ’ έφαγες ή αυτά αλλά δε συμφωνώ μαζί σου σ’ ένα πράγμα γιατί δε μου είπες ρε συ να πούμε, εσύ καταρχήν γνώριζες ότι οι δύο τελευταίες συναλλαγές να πούμε ήταν εκατόν πενήντα χιλιάρικα (150000);
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Αυτό σου εξηγώ δεν το έμαθα ποτέ
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Δεν το έμαθες ποτέ μάλιστα
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Αυτό λοιπόν γιατί πρόσεξε η μία η συναλλαγή αν έχω καταλάβει καλά έχει πληρωθεί
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Έχει πληρωθεί έχει
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Η δεύτερη είναι μπλοκαρισμένη
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Έχει η δεύτερη είναι μπλοκαρισμένη επειδή μπλοκαρίστηκε ο λογαριασμός επειδή ο λογαριασμός του εκκρεμεί η νομιμοποίηση
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Άρα όταν πληρώθηκε τη πρώτη
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Και μάλιστα μου κάνει και μεγάλη εντύπωση πως γίνεται ρε φίλε εσύ να στέλνεις τα χαρτιά σου από τις είκοσι πέντε του μήνα, ο μήνας να έχει δεκαεφτά να έχουν περάσει τρεις εβδομάδες και να μην έχει γίνει νομιμοποίηση και γυρίζεις εμένα να μου λες ότι έλειπε σε άδεια η υπάλληλος, δηλαδή λείπει σε άδεια η υπάλληλος και εγώ είμαι πάνω στο παλούκι να πούμε και περιμένω να γίνει νομιμοποίηση για να μου ανοίξει ο λογαριασμός να πάρω τα λεφτά
ΔΙΑΛΟΓΟΣ 2
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Έλα
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Φύγανε τα E-MAIL
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Ναι
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Το μόνο που θέλουμε τώρα να φτιάξουμε είναι το τέτοιο τα δυο τιμολόγια, που θα τιμολογήσουμε γιατί ζητάνε τιμολόγιο πάνω για την δραστηριότητα δεν θέλουν απλά ένα τηλέφωνο
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Ναι
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Αλλά τα E-MAIL φύγανε έτσι και αλλιώς τα τιμολόγια θα πηγαίνανε στο χέρι
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Ναι εντάξει και αυτά μπορούσαμε να τους τα στείλουμε με E-MAIL
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Ναι
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Γι’ αυτό και τώρα τι κάνουμε με τα τιμολόγια;
ΔΙΑΛΟΓΟΣ 3
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Τι;
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Λέω με τα τιμολόγια λέω τι κάνουμε;
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Εντάξει αυτά φτιάχνω
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Α ωραία και με E-MAIL ρε συ
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Ναι
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Γιατί εντάξει στο χέρι τώρα, πρέπει να στείλεις τον άλλονε
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Όχι ρε παιδί μου, με E-MAIL, απλά πρέπει να το, τώρα να το τέτοιο, δε, κλείσε λίγο θα μιλήσουμε πιο αργά, κλείσε
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Καλώς.
ΔΙΑΛΟΓΟΣ 4
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Αυτό, αυτό λογικά από κάποιον, από κάποιον μπροστινό και αυτά θα το πήρε να πούμε και θα έκανε
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Ε ναι, από πού λες, ναι ε βέβαια σίγουρα
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Έτσι;
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Αλλά θέλω να σου πω, αν είχαμε λεφτά ρε θα παίρναμε
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Όπως, όπως και το SMART
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Όπως και το SMART
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Και δεν ξέρω τώρα
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Όπως και το PORSCHE ή το CAYENNE
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Τη, που έχει η… λες
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Ναι
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 1 Εκεί όμως δεν ξέρω τώρα το PORSCHE το CAYENNE όντως ε τ’ αγόρασε μετρητά, το πήρε με, με δόσεις, το πήρε με LEASING
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ 2 Δεν ξέρω, τι α, δε νομίζω με LEASING να το πήρε, από πού να το πήρε με LEASING, ή με μετρητά θα τα πήρε ο…, λογικά ή μπορεί να ‘δωσε ρε παιδί μου, πόσο έκανε αυτό, σου λέει πάρε πενήντα χιλιάρικα (50.000) τώρα, πάρε και μετά πενήντα (50) την άλλο μήνα ξέρω ‘γω, έχει τους γνωστούς του (ακατάληπτη λέξη) αυτοκίνητα, κάπως έτσι θα…
