Την τράπεζα του Μυστακίδη ερευνούν οι ΗΠΑ για σχέσεις με το Ιράν

Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών Αρχών για πιθανές οικονομικές διασυνδέσεις με το Ιράν και οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη βρίσκονται μια δικηγορική εταιρία και μια ελληνική τράπεζα, που φημολογείται πως είναι η Aegean Baltic Bank, στην οποία είναι βασικός μέτοχος ο Τέλης Μυστακίδης. Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον εντοπισμό επιχειρήσεων, τραπεζών και ναυτιλιακών εταιριών που φέρεται ότι διευκολύνουν την παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, η έρευνα πραγματοποιείται από την υπηρεσία καταπολέμησης οικονομικών εγκλημάτων FinCEN, σε στενή συνεργασία με τις ευρωπαϊκές Αρχές, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές. Μάλιστα, οι αμερικανικές Αρχές έχουν προχωρήσει στην έκδοση ειδικής διοικητικής εντολής για την παροχή τραπεζικών στοιχείων, προκειμένου να εξετάσουν τις πιθανές σχέσεις της ελληνικής τράπεζας με το Ιράν και οργανώσεις που συνδέονται μαζί του. Παράλληλα, έχουν ζητηθεί πληροφορίες για τις συναλλαγές τραπεζών με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται ήδη στον κατάλογο των αμερικανικών κυρώσεων. Η υπόθεση της ελληνικής τράπεζας παραμένει στο στάδιο της διερεύνησης, ενώ οι κυρώσεις στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και στα εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελούν μέρος της αμερικανικής επιχείρησης «Economic Outcast».

Την ίδια στιγμή το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων στη δικηγορική εταιρία Karnakis and Karnakis, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στον Παναμά. Η εταιρία φέρεται ότι είχε δημιουργήσει και διαχειριζόταν επί σειρά ετών επιχειρηματικά σχήματα που «έχτιζε» έναν «σκιώδη» στόλο με πλοία που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, υγραέριο, πετροχημικά προϊόντα και χάλυβα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες εταιρίες χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των πραγματικών ιδιοκτητών πλοίων που συμμετείχαν στις μεταφορές ιρανικών προϊόντων, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να συνεχίζει τις εξαγωγές της, παρά τους περιορισμούς. Στον κατάλογο των κυρώσεων περιλαμβάνονται, επίσης, πέντε πρόσωπα που συνδέονται με τη δικηγορική εταιρία Roxette Maritime Shipping and Trading, καθώς και επτά φορτηγά πλοία που διαχειρίζεται.

Παράλληλα, κυρώσεις επιβλήθηκαν σε δύο ναυτιλιακές εταιρίες με έδρα τη Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι, οι οποίες, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, παρείχαν υπηρεσίες σε πλοία που μετέφεραν ιρανικά προϊόντα. Οι κυρώσεις προβλέπουν τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται υπό αμερικανική δικαιοδοσία και περιορισμούς στις οικονομικές συναλλαγές με τα πρόσωπα και τις εταιρίες που έχουν ενταχθεί στους σχετικούς καταλόγους.

Μετά τις αμερικανικές ανακοινώσεις, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει γνώση της υπόθεσης και ότι οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ. Στην επίσημη ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η Ελλάδα εφαρμόζει τις ισχύουσες κυρώσεις και στηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Παράλληλα, εξετάζονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την ελληνική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομοθεσία.

https://www.dimokratia.gr/ellada/759149/tin-trapeza-toy-mystakidi-ereynoyn-oi-ipa-gia-scheseis-me-to-iran/