Στην Ελλάδα επεκτείνεται η αμερικανική έρευνα για τις χρηματοοικονομικές διασυνδέσεις του Ιράν, καθώς η FinCEN εξέδωσε διοικητική κλήση παροχής στοιχείων για ελληνική τράπεζα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, πρόκειται για την Aegean Baltic Bank, συμφερόντων του Τέλη Μυστακίδη, την οποία, πάντως, δεν κατονομάζουν οι επίσημες ανακοινώσεις των αμερικανικών αρχών.
Με τη συγκεκριμένη ενέργεια, η Ουάσιγκτον διευρύνει την έρευνα για τα τραπεζικά και επιχειρηματικά δίκτυα που ενδέχεται να συνδέονται με την Τεχεράνη. Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στη δικηγορική εταιρία Karnakis & Karnakis, με παρουσία στην Ελλάδα και στον Παναμά, αποδίδοντάς της πολυετή υποστήριξη σε ιρανικές ναυτιλιακές δραστηριότητες.
Τραπεζικές Λύσεις
Στο τραπεζικό σκέλος, η FinCEN απέστειλε επίσης αιτήματα πληροφοριών σε έξι ακόμη ευρωπαϊκές τράπεζες, σύμφωνα με το Reuters, για σχέσεις με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπό αμερικανικές κυρώσεις. Η εξέλιξη ενισχύει την πίεση στις ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές διαδρομές που εξετάζουν οι ΗΠΑ, χωρίς να αποτελεί από μόνη της διαπίστωση παράβασης από τις εμπλεκόμενες τράπεζες.
Η τράπεζα του Τέλη Μυστακίδη
Στο επίκεντρο του ελληνικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Aegean Baltic Bank. Τον Φεβρουάριο του 2025, η ελβετική Aegean Baltic Holding AG, συμφερόντων Τέλη Μυστακίδη, απέκτησε μετοχές που αντιπροσώπευαν το 47,9% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου, μετά τη λήψη των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων.
Εγκυκλοπαίδειες
Η ταυτοποίηση της Aegean Baltic Bank ως της ελληνικής τράπεζας που αφορά η έρευνα δεν περιλαμβάνεται στη δημόσια ανακοίνωση της FinCEN ή στο σχετικό τηλεγράφημα του Reuters. Οι επίσημες αναφορές περιορίζονται σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα, χωρίς επωνυμία.
Τι εξετάζει η FinCEN
Σε στενό συντονισμό με ευρωπαϊκές αρχές, περιλαμβανομένων των ελληνικών, η FinCEN διερευνά πιθανές σχέσεις της ελληνικής τράπεζας με το Ιράν και συνδεδεμένους με αυτό φορείς. Για τη συλλογή στοιχείων αξιοποιεί διοικητική κλήση βάσει του άρθρου 5318(k) του αμερικανικού νόμου Bank Secrecy Act.
Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί ερευνητικό μέτρο. Οι δημόσιες ανακοινώσεις δεν γνωστοποιούν επιβολή κυρώσεων στην ελληνική τράπεζα, ούτε περιλαμβάνουν οριστικό πόρισμα για παραβάσεις. Επίσης, δεν προσδιορίζουν συναλλαγές, πελάτες ή ποσά που βρίσκονται υπό εξέταση.
Τα πρόσθετα αιτήματα προς έξι ευρωπαϊκές τράπεζες δείχνουν το εύρος της συλλογής πληροφοριών. Κατά το Reuters, αφορούν σχέσεις με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν ενταχθεί στις αμερικανικές λίστες κυρώσεων, ενώ οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν τις επωνυμίες των τραπεζών.
Κυρώσεις στη ναυτιλιακή υποδομή
Μετοχές & Ομόλογα
Στη δικηγορική εταιρία Karnakis & Karnakis, οι αμερικανικές αρχές αποδίδουν ρόλο στη δημιουργία εταιρικών σχημάτων που υποστήριζαν το εμπόριο ιρανικών προϊόντων. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η εταιρία δημιουργούσε εταιρίες κελύφη για να αποκρύπτει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες πλοίων που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, πετροχημικά και χάλυβα.
Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ακόμη ότι ορισμένα από αυτά τα σχήματα εξυπηρετούσαν δίκτυα πώλησης εκατομμυρίων βαρελιών ιρανικού πετρελαίου προς όφελος της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης και των Χούθι. Πρόκειται για τις αιτιάσεις των αμερικανικών αρχών στις οποίες στηρίζεται η επιβολή κυρώσεων.
Σύμφωνα με το Reuters, η Karnakis & Karnakis δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού. Οι ΗΠΑ επέβαλαν παράλληλα κυρώσεις σε ναυτιλιακούς πράκτορες με έδρα τη Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Πίεση στα έσοδα της Τεχεράνης
Η ταυτόχρονη έρευνα τραπεζικών σχέσεων και η επιβολή κυρώσεων σε παρόχους νομικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών υποδηλώνουν προσπάθεια περιορισμού της υποδομής που επιτρέπει στο Ιράν να πραγματοποιεί εξαγωγές και να εισπράττει έσοδα.
Από τα διαθέσιμα στοιχεία, ωστόσο, δεν προκύπτει άμεση διακοπή φυσικών φορτίων πετρελαίου εξαιτίας των συγκεκριμένων μέτρων. Ο αντίκτυπος στις εξαγωγικές ροές θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των κυρώσεων και την αντίδραση των επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Πηγές: Αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών και FinCEN, ανακοινώσεις 21 Οκτωβρίου 2026· Reuters μέσω Al-Monitor· Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Για τη μετοχική σχέση με τον Τέλη Μυστακίδη: ανακοίνωση της τράπεζας, όπως δημοσιεύθηκε στον οικονομικό Τύπο.
