Κύκλωμα φοροδιαφυγής – Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο δικηγόρος για τις 917 εταιρείες-φαντάσματα. Προφυλακίστηκε ο 34χρονος, ελεύθεροι με όρους έξι κατηγορούμενοι
Συνεχίζονται οι απολογίες για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη, με την υπόθεση των 917 εταιρειών-«φαντασμάτων» να βρίσκεται στο επίκεντρο των δικαστικών ερευνών. Σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, αναμένεται να απολογηθεί ο δικηγόρος που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου.
Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο σύστημα εταιρειών που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν ως διαχειριστές.
Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία εκτιμάται σε 206,2 εκατομμύρια ευρώ.
Σήμερα η απολογία του δικηγόρου
Ο κατηγορούμενος δικηγόρος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για όσα του αποδίδονται.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία επιχειρήσεων που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται.
Προφυλακιστέος ο 34χρονος – Τι υποστήριξε
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας 34χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος απολογήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.
Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.
Ο 34χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε την ιδιότητα του λογιστή, αλλά εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων.
Όπως φέρεται να ανέφερε, ανέλαβε τη λειτουργία γραφείου στις αρχές του 2025, επιδιώκοντας να διατηρήσει περίπου 20 θέσεις εργασίας.
Οι ισχυρισμοί του δεν οδήγησαν στην αποφυγή της προσωρινής κράτησης.
Ελεύθεροι έξι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο Ερρίκος Πετιλόν
Διαφορετική ήταν η δικαστική αντιμετώπιση των υπόλοιπων έξι κατηγορουμένων που απολογήθηκαν την Τρίτη.
Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση τακτικής παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα.
Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε και δεν γνώριζε τις δραστηριότητες που διερευνώνται.
Σε τέσσερις επιχειρηματίες επιβλήθηκαν επιπλέον χρηματικές εγγυήσεις.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτικών Αρχών, το δίκτυο αξιοποιούσε εκατοντάδες εταιρείες και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι για τη διαχείρισή τους.
Οι επιχειρήσεις αυτές φέρονται να συνδέονταν κυρίως με δραστηριότητες στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση.
Η έρευνα εντόπισε συνολικά 917 εταιρείες, ενώ η εκτιμώμενη οικονομική ζημιά περιλαμβάνει περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ από φορολογικές υποχρεώσεις και 68 εκατομμύρια ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά σε δεκάδες πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί σε κάθε περίπτωση ο πραγματικός βαθμός συμμετοχής ή γνώσης τους.
Συνεχίζεται η δικαστική έρευνα
Οι απολογίες αναμένεται να συνεχιστούν και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, καθώς απομένουν κατηγορούμενοι που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις.
Η Δικαιοσύνη εξετάζει τον τρόπο οργάνωσης του φερόμενου κυκλώματος, τις διασυνδέσεις των εμπλεκομένων και την πραγματική έκταση της οικονομικής ζημιάς.
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ η προσωρινή κράτηση ή η επιβολή περιοριστικών όρων δεν συνιστά απόφαση περί ενοχής.
