Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Εισαγγελίας το «προφίλ» των επιχειρήσεων που μονοπωλούσαν τα κονδύλια κατάρτισης – Πώς στήθηκε το δίκτυο των υπεξαιρέσεων από το 2020 έως το 2025 – Οι πολιτικές διασυνδέσεις, οι αναλήψεις μετρητών εκατομμυρίων και οι σχέσεις με τον Γιάννη Παναγόπουλο
Η ΠΥΘΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
Η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε ο εισαγγελέας Παναγιώτης Καψιμάλης φέρνει στο φως τη μεθοδολογία μιας δαιδαλώδους διαδρομής χρήματος. Το πόρισμα-φωτιά της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος περιγράφει πώς κονδύλια ύψους 73 εκατ. ευρώ, που προορίζονταν για την εκπαίδευση εργαζομένων, κατέληγαν σε ατομικούς λογαριασμούς του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, και άλλων πέντε προσώπων. Οι αρχές έχουν εντοπίσει επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν τα 2,1 εκατ. ευρώ, με την κατηγορία της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων να λαμβάνει πλέον κακουργηματικό χαρακτήρα.
Οι έξι εταιρείες στο επίκεντρο της έρευνας
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ και το ρεπορτάζ της εφημερίδας «δημοκρατία», οι εμπλεκόμενες εταιρείες παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο προφίλ:Καμπύλη ΑΕΒΕ: Η «ιστορική» επιχείρηση εκτυπώσεων, με ρίζες από το 2004. Υπήρξε η αγαπημένη εταιρεία των συνδικαλιστών λόγω των στενών πολιτικών δεσμών με την οικογένεια του αείμνηστου Ροβέρτου Σπυρόπουλου (ΠΑΣΟΚ). Σήμερα, υπό τη διαχείριση του Γιώργου Καντούνη, ελέγχεται γιατί οι φορολογικές της υποχρεώσεις για την περίοδο 2019-2024 παραμένουν ανεπικύρωτες.
Ι. Παπαδημητρόπουλος και Σία Ο.Ε. (Congressline): Εξειδικεύεται στη διοργάνωση συνεδρίων και διαφημιστικών υπηρεσιών. Διαχειριστής εμφανίζεται ο Γιώργος Σκηνιώτης (ποσοστό 90%), με την εταιρεία να αποτελεί βασικό πυλώνα των προγραμμάτων επικοινωνίας.
Α. Μητσικούδης και Σία Ε.Ε.: Εταιρεία παροχής ανθρώπινου δυναμικού και διαφήμισης. Διαχειριστής είναι ο Αχιλλέας Μητσικούδης (97%), ενώ συμμετέχει και η ADVERT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
New Advert και Σία Ε.Ε.: Ενεργή από το καλοκαίρι του 2023, με αντικείμενο την οργάνωση εκθέσεων και τη λειτουργία γραφείων εύρεσης εργασίας. Και εδώ διαχειριστής είναι ο Αχιλλέας Μητσικούδης.
Communication to Business Ε.Ε.: Εταιρεία δημοσίων σχέσεων και παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος. Διαχειριστής και ομόρρυθμο μέλος είναι ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης (97%).
AG Alpha ΩΜΕΓΑ ZED Hellas ΕΠΕ / Α.Ε.: Εξειδικεύεται σε έργα κυβερνοασφάλειας. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο Ανδρέας Γεωργίου, σύζυγος της Άννας Στρατινάκη. Η εταιρεία ανήκει στην κυπριακή AANG Advance Holdings Group Limited.
Το επόμενο βήμα της Δικαιοσύνης
Ο επίκουρος εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση ερευνά πλέον αν οι εταιρείες αυτές λειτούργησαν ως «οχήματα» για τη μεταφορά των 73 εκατ. ευρώ προς τους ελεγχόμενους ιδιώτες. Η έρευνα επικεντρώνεται στο αν οι υπηρεσίες που πληρώθηκαν από τα εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια παρασχέθηκαν πραγματικά ή αν πρόκειται για εικονικές συναλλαγές με στόχο την υπεξαίρεση. Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων αποτελεί το πρώτο βήμα πριν την κλήση τους για εξηγήσεις.