Νέο υλικό από τις νόμιμες επισυνδέσεις της Οικονομικής Αστυνομίας μπαίνει στο επίκεντρο της υπόθεσης – Τα 10.000 ευρώ, οι οδηγίες προς τον φερόμενο «αχυράνθρωπο» να μην αποκαλύπτει τη διεύθυνσή του και οι συνομιλίες γύρω από το κλειστό κατάστημα της Καλλιθέας
Νέο και ιδιαίτερα κρίσιμο υλικό από τις καταγεγραμμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες του Φίλιππου Καμπούρη περιλαμβάνεται στη δικογραφία για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Οι συνομιλίες, που καταγράφηκαν νόμιμα από τις Αρχές στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας, φωτίζουν τη σχέση του κατηγορούμενου με πρόσωπα που η Οικονομική Αστυνομία εμφανίζει ως «αχυρανθρώπους», αλλά και τις κινήσεις του λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψη. Σε μία από αυτές, ο Καμπούρης λέει στη σύζυγό του ότι πηγαίνει να παραλάβει 10.000 ευρώ, επαναλαμβάνοντας μάλιστα το ποσό δύο φορές. Η συνομιλία καταγράφεται στα τέλη Σεπτεμβρίου, την ίδια περίοδο κατά την οποία εργαζόμενη σε κατάστημα της Καλλιθέας φέρεται να τον αναζητούσε για να πληρωθεί.
Ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτά η επικοινωνία του με πρόσωπο που στη δικογραφία εμφανίζεται ως βασικός «αχυράνθρωπος» και είναι γνωστό με το προσωνύμιο «Κωλοτούμπας». Ο Καμπούρης φέρεται να τον προειδοποιεί ότι, αν δεχθεί τηλεφώνημα από άγνωστο αριθμό και ερωτηθεί πού μένει, πρέπει να κλείσει αμέσως την κλήση, να μη δώσει σε κανέναν τη διεύθυνσή του και να μπλοκάρει τον αριθμό. Ο συνομιλητής του απαντά καταφατικά και στη συνέχεια τον ρωτά αν έχει ανοίξει το κατάστημα. Η απάντηση του Καμπούρη είναι πως δεν έχει ανοίξει και πιθανότατα δεν πρόκειται να ανοίξει. Η συγκεκριμένη συνομιλία έχει ενταχθεί στο αποδεικτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι Αρχές για να αποτυπώσουν τις πραγματικές σχέσεις μεταξύ των προσώπων και των εταιρειών που βρίσκονται υπό έρευνα.
Το «δεκαχίλιαρο» και η διαδρομή των μετρητών
Η αναφορά στα 10.000 ευρώ αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον επειδή έρχεται να προστεθεί στον ήδη βαρύ οικονομικό φάκελο της υπόθεσης. Η Οικονομική Αστυνομία εξετάζει πιστώσεις περίπου 630.000 ευρώ, χρεώσεις περίπου 700.000 ευρώ και αναλήψεις μετρητών 2,2 εκατ. ευρώ στο πλέγμα λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων που ερευνώνται, ενώ σε θυρίδα της συζύγου του Καμπούρη έχουν εντοπιστεί 53.000 ευρώ σε μετρητά. Το γεγονός ότι ο ίδιος καταγράφεται λίγο πριν από τις συλλήψεις να αναφέρεται με τέτοια άνεση στην παραλαβή 10.000 ευρώ είναι ένα ακόμη στοιχείο που θα εξεταστεί μαζί με τις τραπεζικές κινήσεις, τις φορολογικές δηλώσεις και τις εταιρικές σχέσεις. Η ποινική δίωξη περιλαμβάνει ήδη, μεταξύ άλλων, το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατά επάγγελμα.
Η συγκεκριμένη τηλεφωνική αναφορά δεν αποδεικνύει από μόνη της την προέλευση ή τη νομιμότητα του ποσού. Για την ανάκριση όμως έχει σημασία το σύνολο: από πού προήλθαν τα χρήματα, ποιος τα παρέδωσε, σε ποιον προορίζονταν και αν υπάρχει αντιστοίχιση με τις κινήσεις που έχουν εντοπιστεί στους λογαριασμούς. Σε μια δικογραφία όπου οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ένα δίκτυο εταιρειών, «αχυρανθρώπων» και πραγματικών διαχειριστών, κάθε τέτοια συναλλαγή αποκτά διαφορετική σημασία όταν τοποθετείται δίπλα στα υπόλοιπα οικονομικά ευρήματα.
Ο «Κωλοτούμπας» και οι οδηγίες να μη δώσει τη διεύθυνση
Η συνομιλία με τον αποκαλούμενο «Κωλοτούμπα» έχει διαφορετικό βάρος. Δεν αφορά μόνο χρήματα αλλά συμπεριφορά απέναντι σε πιθανή αναζήτηση του προσώπου που εμφανίζεται ως τυπικός εκπρόσωπος εταιρειών. Ο Καμπούρης εμφανίζεται να επιμένει ότι ο συνομιλητής του δεν πρέπει να αποκαλύψει σε κανέναν τη διεύθυνση κατοικίας του, ενώ του ζητά να κλείνει αμέσως το τηλέφωνο όταν καλεί κάποιος άγνωστος και να μπλοκάρει τον αριθμό. Οι Αρχές αξιολογούν τη συγκεκριμένη επικοινωνία μαζί με τα υπόλοιπα δεδομένα της έρευνας, καθώς ο συνομιλητής εμφανίζεται στη δικογραφία ως πρόσωπο που είχε τυπικό εταιρικό ρόλο χωρίς, κατά την αστυνομική εκδοχή, να ασκεί τον πραγματικό έλεγχο.
Το ενδιαφέρον ενισχύεται από άλλη συνομιλία του ίδιου προσώπου με φίλη του, στην οποία εκφράζει ανησυχία για το αιφνίδιο κλείσιμο καταστήματος στην Καλλιθέα και αναφέρεται στον Καμπούρη ως πρόσωπο που είχε άμεση σχέση με όσα συνέβαιναν εκεί. Η ίδια γραμμή εμφανίζεται και σε άλλες καταγεγραμμένες επικοινωνίες εργαζομένων που αναζητούσαν τον Καμπούρη για οικονομικές εκκρεμότητες.
Το σημείο που καίει τη δικογραφία: ποιος ήταν ο πραγματικός διαχειριστής
Το βασικό πρόβλημα που επιχειρεί να λύσει η Οικονομική Αστυνομία δεν είναι ποιος εμφανιζόταν στα χαρτιά. Είναι ποιος είχε πραγματικά τον έλεγχο των επιχειρήσεων. Αυτός είναι ο πυρήνας μιας υπόθεσης στην οποία οι Αρχές υποστηρίζουν ότι εταιρείες εμφανίζονταν σε τρίτα πρόσωπα, δημιουργούσαν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις και στη συνέχεια εγκαταλείπονταν αφήνοντας πίσω τα χρέη. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες, οι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και οι μαρτυρίες εργαζομένων χρησιμοποιούνται για να αποτυπωθεί η πραγματική αλυσίδα διοίκησης.
Στο υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί υπάρχει μάλιστα συνομιλία εργαζομένου που ζητά χρήματα που του οφείλονται και επικοινωνεί με τη σύζυγο του Καμπούρη θεωρώντας ότι μιλά με το λογιστήριο του καταστήματος. Εκείνη φέρεται να αρνείται οποιαδήποτε εταιρική σχέση με τον Καμπούρη και να ζητά μόνο την επωνυμία της εταιρείας. Λίγες ημέρες αργότερα καταγράφονται οι συνομιλίες για τον «Κωλοτούμπα» και το «δεκαχίλιαρο». Η χρονική ακολουθία είναι αυτή που εξετάζουν πλέον οι ανακριτικές Αρχές.
Οι διάλογοι μπαίνουν τώρα απέναντι στις απολογίες
Ο Φίλιππος Καμπούρης έχει δηλώσει δημοσίως ότι είναι αθώος και ότι η υπόθεση αποτελεί «σκευωρία». Η υπερασπιστική αυτή γραμμή θα βρεθεί πλέον απέναντι σε έναν φάκελο που περιλαμβάνει τραπεζικές κινήσεις, φορολογικά δεδομένα, εταιρικές μεταβολές, μαρτυρίες, αναρτήσεις και νόμιμα καταγεγραμμένες συνομιλίες.
Το κρίσιμο ερώτημα δεν βρίσκεται σε μία φράση ή ένα τηλεφώνημα. Βρίσκεται στο αν όλα αυτά τα στοιχεία, όταν ενωθούν, αποδεικνύουν τον οργανωμένο μηχανισμό που περιγράφει η κατηγορία.
Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τις τελευταίες συνομιλίες τόσο σημαντικές: δεν δείχνουν απλώς ποιος μιλούσε με ποιον. Δείχνουν ποιον καθοδηγούσε, ποιος περίμενε χρήματα, ποιος έκλεινε καταστήματα και ποιος προσπαθούσε να κρατήσει έξω από το κάδρο τον πραγματικό έλεγχο.
